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關(guān)于陜西省“山川林業(yè)”案件涉案資產(chǎn)核查清退登記公告
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     當(dāng)事人:陜西山川林業(yè)發(fā)展有限公司集資參與人

為維護(hù)陜西山川林業(yè)發(fā)展有限公司非法吸收公眾存款案集資參與人的合法權(quán)益,依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》和國(guó)務(wù)院處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議《關(guān)于處置非法集資工作操作流程》的規(guī)定,結(jié)合陜西山川林業(yè)發(fā)展有限公司非法吸收公眾存款案生效刑事判決,西安市9?13案件涉案資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組決定開展核查清退登記工作?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

一、核查登記時(shí)間自公告發(fā)布之日起一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行登記。

二、核查登記方式

(一)現(xiàn)場(chǎng)登記:集資參與人戶籍地或居住地在西安市轄區(qū)內(nèi)的,按指定的地點(diǎn)進(jìn)行核查登記(地點(diǎn)詳見附件)。

(二)郵寄登記:集資參與人戶籍地或居住地在省內(nèi)其他地市或外省的,通過郵寄方式進(jìn)行核查登記。郵寄地址:陜西省西安市碑林區(qū)鹽店7號(hào),西安市9?13案件涉案資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(郵編:710002聯(lián)系電話:029-87638574/87614490)

三、核查清退對(duì)象

(一)資金清退對(duì)象為陜西山川林業(yè)發(fā)展有限公司非法吸收公眾存款案中本金尚未全額清退的集資參與人。

(二)為非法集資活動(dòng)提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的個(gè)人不屬于集資參與人,不列入核查清退范圍。

(三)本金折抵歷年所獲利息、返點(diǎn)等回報(bào)后沒有余額的集資參與人,不在核查清退范圍內(nèi)。

(四)核查登記提交材料不全或有爭(zhēng)議的集資參與人,待核查清楚后另行安排。

四、核查登記資料

(一)集資參與人需提供本人有效身份證及集資合同、資金憑證原件和復(fù)印件。無身份證的需提供本人護(hù)照、戶口簿等其它有效證件。

(二)集資參與人確因嚴(yán)重疾病、行動(dòng)不便等特殊原因不能前往,委托他人代為辦理核查登記的,需提供委托人及被委托人的有效身份證件原件及授權(quán)委托書。

(三)集資參與人死亡的,應(yīng)當(dāng)提供死亡證明和代為領(lǐng)取人與死亡人的近親屬關(guān)系證明材料原件。

(四)集資參與人通過郵寄方式參與登記的,需提供本人有效身份證及集資合同、資金憑證復(fù)印件、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址。(五)集資參與人和代為領(lǐng)取人需提供可正常使用的銀行賬戶。

五、清退方式根據(jù)登記核查情況和司法鑒定結(jié)論,結(jié)合追繳到案的涉案資金,依法發(fā)還集資參與人,以銀行轉(zhuǎn)賬方式統(tǒng)一清退。

六、特別提示

(一)集資參與人必須如實(shí)填寫相關(guān)信息,如故意瞞報(bào)、虛報(bào)信息,偽造、變?cè)煜嚓P(guān)登記材料的,除將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的不利后果外,還將被依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

(二)核查清退期間,應(yīng)通過公告或正規(guī)渠道獲取信息,切勿聽信和傳播不實(shí)消息,對(duì)有故意編造、傳播不實(shí)消息、故意煽動(dòng)聚集鬧事等行為,妨礙核查清退登記正常工作秩序的人員,將依法追究其法律責(zé)任。